美国投资移民欺诈案宣判 受害人获赔200万美元_国际新闻_海峡网

原标题:美国投资移民欺诈案宣判
受害人获赔200万美元新华网洛杉矶6月7日电(刘林)2017年4月惊动整个美国华人社区的圣盖博投资诈骗案近日传出最新后续:部分受害人经过1年多的法律抗争,收到洛杉矶地区高等法院判决通知书——每位受害者获赔约200万美元。位于美国加州圣盖博市的夏利士律师事务所与相关的加州投资移民基金会2017年4月遭美国移民局和联邦调查局探员突袭,该律师事务所的华裔负责人涉嫌大规模绿卡及经济诈骗,逾百个中国投资人家庭面临投资资金和绿卡两失的局面。根据美国联邦调查局提交给法官的文件显示,加州投资移民基金会负责人陈达和其女儿陈莹莹等人,利用虚假的EB-5投资项目,从上百个中国投资家庭手中共骗得高达5000万美元,并向联邦官员提交了多个不存在的开发项目,而骗得的钱款绝大部分被陈达父女购买私人房产、享受奢侈生活,没有用于项目开发上,原本应该给投资人申办绿卡的项目根本不存在。案件公布后,在当地华人群体引发不小震荡,其中部分受害人案发后立即提起诉讼请求,除了要求退还投资本金之外,还涉及欺诈诉讼,同时要求精神损害赔偿和惩罚性赔偿共计约200余万美元。受理此案的王婧律师表示,作为一起民事诉讼,每个家庭要求200万美元赔偿确实听起来不可思议,而且非常有难度,起初法官也是拒绝,但考虑到许多受害人由于案件发生导致一同申请的21岁以下子女超过年龄限制,后续麻烦重重,最终得以批准,另外,申请惩罚性赔偿,是源于美国法律系统里面对于所有诈骗案对公众和社会的警示作用。“开始诉讼审查阶段困难重重,后来我们补充了大量的资产证明文件,证明被告是有支付能力的。”王婧表示,此案曝出后,执法部门查出陈达父女购买了9处共计价值超过3000万美元的房产,全部被联邦政府没收并放到市场出售,因此有足够资金赔付给受害人。律师建议,目前投资移民市场乱象丛生,恶意挪用投资人资金的案例并不鲜见,而且投资移民政策也在收紧。有投资移民需求的民众最好了解相关政策,积极进行专业咨询,避免悲剧发生。

摘要:
近年来投资移民案频发,仅南加州地区一年内,就爆出多起投资移民诈骗案。动辄涉及上百受害人、资金逾千万的案件时常发生,如今投资移民乱象下,投资人该怎样区分,如何甄别?
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auto;}EB5诈欺?近年来投资移民案频发,仅南加州地区一年内,就爆出多起投资移民诈骗案。动辄涉及上百受害人、资金逾千万的案件时常发生,如今投资移民乱象下,投资人该怎样区分,如何甄别?移民局此前的数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国。案件Review:回顾今年四月美国FBI突击美国圣盖博市律师事务所
图为FBI检查个人物资 美国中文网
资料图今年4月FBI突击检查位于南加华人聚居城市圣盖博市中心的律师事务所,惊爆EB-5投资移民诈骗案,逾百位中国大陆受害人、超过5000万美元资金牵涉其中。近日案件取得进展。01EB5
移民诈欺案记者会涉案公司夏利士律师事务所(Harris Law Group
LLC)和加州投资移民基金(CIIF)相关负责人陈莹莹(Victoria
Chan)11月27日向联邦法庭认罪,其被控移民欺诈、电汇欺诈及洗钱等多项罪名,名下价值逾2500万房产等待变卖。陈莹莹最高将面临45年监禁,不过根据认罪协议,陈莹莹或将面临27至33个月的监禁,具体宣判将于明年7月9日进行。图为陈莹莹的认罪协议书
美国中文网 实习记者 赵梓亦
摄此案多位受害人的代理律师王婧今天召开记者会,就认罪协议作进一步补充。她指出,认罪协议里有不具名的两名共犯,王婧认为所指为涉案的陈莹莹父亲陈达和曾芳。但由于二人并不在美国,按照刑法,不能在当事人不在情况下定罪和宣判,两位共犯的处理目前仍处于立案阶段。今年四月美国FBI突击美国圣盖博市律师事务所
图为FBI进入律所检查 美国中文网 资料图来自洛杉矶El
Monte的陈莹莹和其父亲自2008年开始,在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所,联邦检察官指出,该律师事务所以办理投资移民(EB-5)为由,共诈骗近5000万美元。图为王婧律师EB5移民诈欺案记者会案件内容
美国中文网记者 曾茵子
摄在认罪协议中,陈莹莹坦诚,自己向移民局递交了近130份EB-5投资移民申请,根据移民法,EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资,并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认,大部分资金被挪用,并没有用于项目投资,也没有创造工作。陈莹莹将所获得的2500万美元资金用于为自己购买房屋。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产,此外她也将部分资金返还给了投资者。法院文件显示,陈氏父女在南加的物业共14处,但其中六处地产已进行过抵押贷款,不具有商业价值,因此有望拍卖的物业有九个。未来这些物业将不会以拍卖进行,而是以指定房产经纪协助变卖的方式售卖房产和地皮,目的也是为了将这些地产的收益最大化,用以赔偿受害人损失。图为王婧律师EB5移民诈欺案记者会陈述案件内容
美国中文网记者 曾茵子
摄王婧透露,代理的受害人在本案中都曾经至少投入55万美元,其中大部分人现在身在大陆,有不少涉案受害人都已取得临时绿卡,目前她在积极争取,希望检察官能谅解让其继续绿卡申请,或将投资转至其他项目。此前受害人提出的诉讼赔偿内容中,包括要求项目方退还每个家庭55万投资移民款,同时赔偿每个家庭精神损害赔偿及惩罚性赔偿共200万元。02PDC资本移民诈欺案件除了此案,去年12月爆出的PDC资本(PDC
Capital
Group)移民欺诈案,22名案件受害者最近也提出集体诉讼,要求项目方作出经济赔偿。去年12月27日美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起诉讼,指控其欺诈意向移民到美国的中国投资者。在美国证券交易委员会(SEC)长达25页的上诉文件中,加州律师弗朗西斯科(Emilio
Francisco)和他的公司PDC资本(PDC Capital
Group)以及另外数家与之相关的公司,都是SEC的起诉对象。今年四月摄于PDC公司外美国中文网记者
何晰媛 摄今年四月摄于PDC公司内 图为PDC公司内部遗留EB5移民宣传册
美国中文网记者 何晰媛 摄事发时仍在正常营业的涉案连锁咖啡店Caffe
Primo目前已永久停业。图为此前案发时还在正常营业的连锁咖啡店Caffe Primo
美国中文网记者 何晰媛
摄SEC的指控涉及投资移民项目欺诈、挪用投资者资金等,同时SEC表示PDC资本是一家“营销公司”。SEC的诉状指出,弗朗西斯科从2013年至2016年9月间,向131名投资者,其中主要为中国公民吸金,并承诺会将资金用来增开其本人拥有的一流咖啡馆连锁店新分店,在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州修盖疗养院,及翻新一处用户环保型农业和清洁产品的生产设施,创造就业以满足EB-5投资移民要求。但结果他只靠这些投资额新建了一些咖啡馆分店,其他却无一兑现。在被转移的款项里,弗朗西斯科盗用了至少950万,用于自己公司的运营,以及买游艇等个人奢侈花销上。Tips目前投资移民乱象丛生,王婧律师也提出几点建议,希望未来投资者能擦亮眼睛,选对项目。答2017/11/29王婧:投资移民欺诈案不断增多,主要是由于中美之间信息不对等造成的,陈莹莹案中,她曾用已经注销的公司身份与受害人签署合同。很多投资人不理解投资协议内容,移民律师和独立律师的作用也不同。建议还在对项目进行观望的投资人应当多了解一些项目信息,在遇到不确定签署的情况下,可找独立律师帮助判断及分析,作出更明智的选择。如今发现问题严重性后,移民局也在逐渐改善监管体系。从今年起,移民局的网站可查询及时更新申请区域中心的公司关闭情况,帮助投资人甄别项目。

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FBI日前对圣盖博市夏利士律师事务所及相关的加州投资移民基金突检。(美国《世界日报》援引美联社)

中国侨网5月20日电
据美国《世界日报》报道,因涉嫌利用投资移民对美国政府和投资人双重欺诈,今年4月洛杉矶圣盖博市夏利士律师事务所及相关的加州投资移民基金遭联邦执法部门突检。虽然目前此案还无人被捕,但19日,4个来自中国的出资家庭提出集体诉讼,要求涉案公司及个人退还相关费用,同时赔偿精神损害及惩罚性赔偿,原告要求的赔偿金额逾千万美元。

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FBI日前对圣盖博市夏利士律师事务所及相关的加州投资移民基金突检。(美国《世界日报》援引美联社)

受害家庭代理律师王婧19日举行记者会表示,2011年前后,4个受害家庭分别通过中介搭桥进行投资移民,每个家庭付出55万美元投资移民款,然而两年后却未如愿得到绿卡,在过程中被告有诈欺事实,不仅对受害人进行隐瞒和拖延,甚至被告自身都不具备合法性。

她指出,19日上午已将此次集体诉讼案正式递交法院要求审理,目前诉讼赔偿内容包括:退还每个家庭55万美元投资移民款,赔偿每个家庭精神损害赔偿,及惩罚性赔偿200万美元,整个诉讼索赔金额超过1000万美元。